DENUNCIAS
Samuel Moreno
ENCHUFADO
CAMILO ERNESTO CRESPO RIVERO
ENCHUFADO
FEDERICO URIBE
ESTAFADOR
Austin Alfonzo Piñate Romero
CORRUPCIÓN
JONATHAN IBARAH
lavado de dinero
financiamiento de extremistas islámicos
CARLOS RONDÓN
Prestamista ilegal
Extorsión
Lavado el dinero
blanquear fondos
OMAR ALEJANDRO PRIETO
CORRUPCIÓN
WILLIAM VÍLCHEZ
TESTAFERRO
JUAN ANTONIO BRACAMONTE GUERRERO
red de corrupción que mezcla política, justicia y negocios a gran escala
BORJAS AGUILERA BORJAS
CORRUPCIÓN
Yesenia Terán Rodríguez
CORRUPCIÓN